Trang thông tin điện tử tổng hợp
TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan bà Hứa Thị Phấn, xác định nhiều sai phạm trong hoạt động vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Ngày 1/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với 9 bị cáo bị đưa ra xét xử.
Trong đó, nhóm bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (viết tắt Công ty Phú Mỹ) gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc), Hứa Xường (đang bị truy nã, em trai bà Hứa Thị Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại tòa.
Nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng gồm: Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó Giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (cựu trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn (đã mất tháng 2/2023) làm Chủ tịch HĐQT, được giao quản lý khu đất 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Trong đó, 240.000m² phải góp vốn vào liên doanh Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện dự án Garden City, còn lại 39.269m² chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ khu đất, đồng thời không đủ năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ và cũng không có quyền thế chấp tài sản này.
Dù vậy, theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các cá nhân là người thân, nhân viên được nhờ đứng tên tại Công ty Phú Mỹ đã ký khống hồ sơ, hợp thức hóa thủ tục vay vốn tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi trái quy định.
Từ đó, bà Phấn đã nhận tổng cộng 249 tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, còn dư nợ 89 tỷ đồng (gồm 79 tỷ đồng nợ gốc và 9,9 tỷ đồng nợ lãi). Sau khi bổ sung tài sản đảm bảo trị giá 16 tỷ đồng, số tiền bị xác định chiếm đoạt còn hơn 73 tỷ đồng.
Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, cáo trạng xác định bà Phạm Thị Mai Toan giữ vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ phụ trách xem xét nội dung thẩm định; Đào Thị Thu Hòa kiểm soát điều kiện vay; còn Đặng Thị Thu Hương trực tiếp thẩm định hồ sơ.
Mặc dù doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn và tài sản đảm bảo không hợp lệ, các bị cáo vẫn phê duyệt cho vay, tạo điều kiện để nhóm Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Trước phiên tòa, TAND TP.HCM đã thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp không ra trình diện, bị cáo sẽ bị xét xử vắng mặt và được xem là từ bỏ quyền tự bào chữa.
Nguồn: VTC News
Xốp EPS Việt Phát bị phạt 65 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường, bị đình chỉ nguồn phát sinh chất thải.
Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức, đồng thời bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế và mở rộng ứng dụng công nghệ số. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc siết chặt chế tài cần đi đôi với kiểm soát thẩm quyền, đánh giá khả năng thi hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, bảo vệ quyền lợi cư dân, buộc chủ đầu tư khắc phục sai phạm và bảo đảm kỷ cương đô thị.
Khám xét căn hộ trị giá 28 tỉ đồng của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Mr Pips, cảnh sát phát hiện 94kg vàng, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng bộ sưu tập túi Hermès, Chanel và đồng hồ xa xỉ. Từ căn hộ này, hồ sơ vụ án hé lộ vai trò của 'bóng hồng' tham gia rửa tiền hơn 384 tỉ đồng cho bạn trai.
Trong đời sống xã hội, pháp luật không chỉ là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội mà còn là phương tiện quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ các quy định pháp luật, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế và các gia đình có công với cách mạng.
0909299288
phapluat.dnvn@gmail.com
