Trang thông tin điện tử tổng hợp
TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan bà Hứa Thị Phấn, xác định nhiều sai phạm trong hoạt động vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Ngày 1/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với 9 bị cáo bị đưa ra xét xử.
Trong đó, nhóm bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (viết tắt Công ty Phú Mỹ) gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc), Hứa Xường (đang bị truy nã, em trai bà Hứa Thị Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại tòa.
Nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng gồm: Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó Giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (cựu trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn (đã mất tháng 2/2023) làm Chủ tịch HĐQT, được giao quản lý khu đất 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Trong đó, 240.000m² phải góp vốn vào liên doanh Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện dự án Garden City, còn lại 39.269m² chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ khu đất, đồng thời không đủ năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ và cũng không có quyền thế chấp tài sản này.
Dù vậy, theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các cá nhân là người thân, nhân viên được nhờ đứng tên tại Công ty Phú Mỹ đã ký khống hồ sơ, hợp thức hóa thủ tục vay vốn tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi trái quy định.
Từ đó, bà Phấn đã nhận tổng cộng 249 tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, còn dư nợ 89 tỷ đồng (gồm 79 tỷ đồng nợ gốc và 9,9 tỷ đồng nợ lãi). Sau khi bổ sung tài sản đảm bảo trị giá 16 tỷ đồng, số tiền bị xác định chiếm đoạt còn hơn 73 tỷ đồng.
Đối với nhóm cán bộ ngân hàng, cáo trạng xác định bà Phạm Thị Mai Toan giữ vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ phụ trách xem xét nội dung thẩm định; Đào Thị Thu Hòa kiểm soát điều kiện vay; còn Đặng Thị Thu Hương trực tiếp thẩm định hồ sơ.
Mặc dù doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn và tài sản đảm bảo không hợp lệ, các bị cáo vẫn phê duyệt cho vay, tạo điều kiện để nhóm Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Trước phiên tòa, TAND TP.HCM đã thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp không ra trình diện, bị cáo sẽ bị xét xử vắng mặt và được xem là từ bỏ quyền tự bào chữa.
Nguồn: VTC News
Nguyễn Thiên Hương dùng tài khoản TikTok Hà My đăng nhiều clip bịa đặt, vu khống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao.
Ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.
Nhiều người băn khoăn đất đang chấp ngân hàng bị giải phóng mặt bằng thì khoản vay có được xóa hay toàn bộ tiền đền bù sẽ thuộc về ai?
Nguyễn Thị Phương Thảo bị cáo buộc chỉnh sửa kết quả phân tích nhằm che giấu vi phạm trong vụ xả thải vượt chuẩn ở KCN Quang Minh.
0909299288
phapluat.dnvn@gmail.com
